K., AML ve PLD Politikası
Müşterileri tanımlamak için kullanılan prosedürler hakkında bilgi edin, riskleri değerlendirin ve dolandırıcılıkları önlemek, Brezilya'daki kötü faaliyetlerin finansmanı.
1. Giriş
S.AML ve PLD, para aklamalarını önlemek için önlemlere atıfta bulunuyor; uygulanabilir olduğunda kontroller de terörist finansmanı dikkate alıyor. Bu uygulamalar hesapları korumaya yardımcı oluyor, kullanıcılarına ve finansal sistemi kötüye kullanmalara karşı koruyorlar.
Uygulama risk tabanlıdır. doğrulama türü hizmet, değer ve davranışa göre değişebilir. Syntex AI mutlak güvenlik veya otomatik onay vaat etmek için süreci kullanmıyor.
2. What isLAC
KC, bir hesabı kimin oluşturduğunu ve kullanabileceğini tespit eden bilgileri toplama sürecidir. Ad, doğum tarihi, sayı, iletişim ve adres izin verilen belgelerle karşılaştırılabilir.
Onay yanlış hesapları azaltır, üçüncü parti kimliğinin kullanımı ve ödemelerde farklılaşma. Ayrıca gözlemlenen profili ile uyumlu sınırları ve hizmeti uygulamaktadır.
3. AML ve PLD Nedir
Para aklama, kökeni gizlemek için amaçlayan eylemlerin setidir, hedefin veya yasadışı kaynakların taşınmasıdır. PLD kontrolleri analiz gerektiren faaliyetleri tanımlamak için sinyalleri ve desenlerini ve bağlamı değerlendirirler.
alışılmadık bir olay yasa dışı değildir. Bilgi, manuel inceleme veya orantılı kısıtlama talep edebilir. Kanun tarafından gerekli olduğunda bilgi kullanıcıya önceden fark etmeden yetkili makamlarla iletişim kurabilir.
4. Neden kimlik kontrol ediyoruz
Doğrulama, başkalarına yönelik bir hesabı açmaya karşı koruma sağlarken ödeme dolandırıcılıkı ve hizmetlerle uyumlu olarak kullanmaya çalışır. Ayrıca finansal suçların veri korunması yükümlülüklerini ve önlenmesine yardımcı olur.
Konsolist veriler doğru sahibine değer geri dönmenize izin verir, daha güvenli bir şekilde erişim ve şikayeti araştırır. Yeterli bilgi olmadan bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.
5. Belgeler ve bilgi
Geçerli fotoğrafla resmi belge, CPF, son adres kanıtı ve imzayı sunmak veya dokümanı sunmanız talep edilebilir. Kabul edildiğinde vivacity check bir kişinin mevcut olduğunu onaylar ve statik fotoğrafçılık kullanımını azaltır.
Belge tamamlanmalı, okunabilir ve yönetilemez olmalıdır. İsim ve tarih kayıtla eşleştirmeye ihtiyaç duyar. kaynaklar veya profesyonel aktivitenin kökeni için analiz edilen durum ile uyumlu kanıtlar talep edilebilir olabilir.
Şifre gönderme, kodu 2FA, kurtarma cümlesi veya API sırrı göndermeyin. Bu elementler KUC belgeleri değildir ve asla paylaşılmamalıdır.
6. Doğrulama süreci
Süreç kayıtta başlar, temel verilerle ve geçerli belgelerin kabul edilmesi ile. Sonra kullanıcı size güvenli kanal tarafından talep edilen bilgileri gönderir.
Otomatik doğrulamalar, tampering'in okunabilirliği ve işaretlerini değerlendirebilir.Inconclusive durumlarda profesyonel analiz bağlamı incelerken manuel bir inceleme için takip eder ve clarification isteyebilir.
Sonuç onaylanabilir, ek talep veya sınırlama olabilir. İletişim güvenlik sınırları ve yasal kısıtlamalardaki bir sonraki adımları bilgilendirir.
7.
Genişleme analizi değer, standart, yargıcılık veya başka bir koşul riskin artırılması anlamına gelmez. Geliştirilmiş özenle suçlama; daha yüksek düzeyde onaydır.
Kaynakların kökeni, varlık kaynağı profesyonel aktivitenin amacı veya etkili faydalanıcının amaçları talep edilebilir. Analiz açıklamalar ve gözlemlenen aktiviteler arasında tutarlılık göz önünde bulundurmaktadır.
İnceleme devam ederken, bazı fonksiyonlar sınırlı kalabilir. Ölçmeler yeni bilgiler alındığında orantılı ve yeniden değerlendirilmelidir.
8. Check time
Tüm durumlar için tek bir tarih yoktur. Clear documents ve tutarlı veriler genellikle daha hızlı yanıt sağlar; ayrılıklar, istekler hacmi ve manuel inceleme süresi uzatılır.
Ekip bir tahmin rapor edebilir, ancak gerekli çekleri tamamlamadan onaylamamalıdır. Aynı dosyayı birkaç kez geciktirebilir; özel istek ve protokolü korumak için yanıt verebilir.
reddedilme veya süspansiyon için 9. nedenleri
Bir süresiz, anlaşılabilir veya değiştirilmiş belge; isim ayrımı tarihi, sayı ya da adresin ayrılması; üçüncü taraf kimliğinden şüphesi: gerekli bilgileri ve uyumlu aktiviteyi sağlamanın reddedilmesini reddedebilir.
Geçerli yaptırımlar, yargılayıcı kısıtlamalar, dolandırıcılık veya yasal yükümlülüğün şüphesi de süspansiyona yol açabilir. Platform ayrıca uzlaşma kontrolleri ya da soruşturmayı mahvedebilecek ayrıntıları ortaya çıkarabilir.
Mümkün olduğunda, kullanıcı meşru bir hata düzeltmek için rehberlik alır. Bir reddedilme farklı verilerle başka bir hesabı oluşturmaz veya başkasının belgesini kullanarak yazar değildir.
10. Takip İşlemleri
Operasyonlar, bilgilendirilmiş profil ile değer için değerlendirilebilir. Otomatik sistemler insan incelemesini alırken olayları önceliklendirmeye yardımcı olur.
Bir işlem, mülkiyet veya kaynak onayı için durdurulabilir. Planlanan durumlarda platform ya da sorumlu sağlayıcı işlemi reddedebilir ve iade edebilir veya raporlayabilirler.
Kontrollerden kaçınmak için değerlerinizi ayırın, üçüncü taraf hesaplarını kullanın veya kökeninizi kesintiye uğratın.Eğer yasal aktivite değişiklikleriniz varsa varsayılan olarak güncel bilgiler uyumlu görünüyor.
11. Kullanıcı sorumluluğu
Kullanıcı gerçek, mevcut ve tam veriler sağlamalıdır; yalnızca kendi belgeleri kullanın ve zaman sınırı içinde taleplere cevap vermelidir. Ayrıca adres değişikliği ile iletişim veya ilgili durumla da iletişime geçmelidir.
Sahte bilgiler, izin verilen bir operasyona yasaklanmış kurallar ve yetkililere göre kesintiye yol açabilir.
Kişisel hesabınızı tut. Başka biri tarafından kaynakları hareket etmeyi kabul etmeyin ve cihazınıza kontrol etmek için iddia edilen bir danışmanın izin vermeyin.
12. Depolama ve koruma
KC ve PLD verileri, dolandırıcılık, egzersiz haklarının ve yasal yükümlülüklerin önlenmesi için gereken süre boyunca muhafaza edilir. Deadlines depolama talep edildiğinde veya haklı olarak hesap kapatmadan sonra devam edebilir.
Erişim, şifreleme, kayıt ve tedarikçi yönetimi bilgileri korur. Access süreci yürütmek için ihtiyaç duyan insanlarla ve sağlayıcılarla sınırlıdır.
Haklar, yasal üsler ve saklama konusundaki detaylar içeridedir Gizlilik Politikası.
13. Veri Paylaşımı
Bilgi doğrulama, altyapı ve güvenlik sağlayıcıları ile paylaşılabilir; ödeme sağlayıcılar; hizmete katılan iştirak eden ortaklıklar; gizlilik görevine tabi danışmanları.
Yetkililer, COAF'lar, yargı veya idari organlar geçerli bir yükümlülüğün olduğu zaman verileri alabilir ya da hakları korumanız için ihtiyaç duyabilir. Paylaşım amaç ve temel uygulanabilir ile sınırlıdır.
Sağlayıcılar, kendi uygunsuz amaçları için verileri kullanamaz. Sözleşmeler, güvenlik değerlendirme ve erişim kontrolleri kötüye kullanma riskini azaltmak amacıyla kullanılır.
14. Brezilyalı gereksinimleri
Prosedürler, Brezilyalı ilkeleri ve görevleri para aklamanın önlenmesine yönelik olarak kabul edilir; dolandırıcılıkla mücadele etmek veya veri korumasına atıfta bulunur. COAF ya da ANPD'ye referans bu bedenlerin sağladığı ticari lisans veya garantileri temsil etmez.
Tam çerçeve, hizmet ve sağlayıcıya bağlı olabilir. Syntex AI Faaliyet, mevzuat veya risk değişiklikleri sırasındaki politikaları gözden geçirin.
Belirli bir yükümlülüğün düzenlenmiş bir ortaka ait olduğu zaman, kullanıcı bu partnerle olan ilişkisi için ilgili terimler ve farklar alır.
15. İletişim ve destek
Doğrulama, reddedilen belgeyi, cadastral güncelleştirme veya PLD prosedürlerini gönderin [email protected]. Kayıt e-postasını kullanın ve böyle bir şey olduğunda protokole rapor edin.
Unsolici bir mesaja hassas belge eklemeyin. Önce yönlendirmeyi doğrulayın ve belirtilen güvenli kanalı kullanın. Servis çalışır Pazartesi–Cuma 09.00–18.00 (Brasília saati), resmî tatiller hariç.